การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การยกเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงโทษนี้ได้รับจากการยกเลิกเมิดการต้านการขัดเงิน (AML) ที่ระบุไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบปากคำสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบกิจการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานดูแลดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลในขณะนี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับปรุง.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการอันสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างสุดกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจหาและกำหนดกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันการและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแต่งข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากตอนนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับในการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางระเบียบเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.